外国“基金”传销式诈骗 受害者多为网民顺水鱼财经

近期湖北公安机关接到群众报案，称有美国E-PAY INVEST、美国Gold Money、法国共同基金及电子石油等外国投资公司以少聚多、通过返还利率的形式，从网民手中诈骗资金。

截至目前，已造成网民近百万元损失。

据湖北省公安厅经侦总队介绍，这些所谓外国投资公司诈骗的内容及手段相同，即受害人通过中间人介绍获得网址、密码后，上网进行投资，将人民币兑换成美元交给中间人，汇往某账号（据称为投资公司的账户），即可获得收益。如能发展下线，可按一定的比率从每个下线的返利中获取抽头。人们的趋利心理使得投资规模急速扩大，参与人数日益增加。这类案件以“高额回报”、“下线返利”等方式蛊惑人心，当资金累积到一定程度后，犯罪嫌疑人即关闭网站，将钱席卷一空，逃之夭夭。

同时，这类案件以互联网为载体，受害对象多为“网民”，也有一些不懂网络的群众被发展为下线，这些群众即为金字塔的最底层。

通过网络及上家的宣传，使得此类案件涉及范围广，受害群众多，而且嫌疑人多以投资公司、推销基金的形式出现，与眼下的“股市热”相呼应，具有更强的隐蔽性和危害性。