中国外管局：密切监测跨境资金流动 完善外汇业务检查顺水鱼财经

中国" 外汇管理局周三(4月23日)称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

" 外管局网站刊登新闻稿通报了银行外汇检查情况，称2013年银行外汇业务合规经营状况总体改善，但部分银行存在违反规定办理结售汇业务，及在贸易背景审核、资本项目资金收付、国际收支申报等方面有违规现象。

新闻稿称，部分银行未按规定设置独立的结汇、售汇科目，未按规定办理银行自身结售汇业务，部分银行违规为企业办理资本金结汇业务，违规办理个人结售汇业务。

部分银行未按规定对经常项目资金收付进行真实性和一致性审核；违反规定办理资本项目资金收付，如部分银行办理资本金结汇后所得" 人民币资金未按规定及时对外支付等。

新闻稿称，“一些银行内控制度不完善、真实性审核操作流于形式、利用境内外业务联动实现套利、表外业务创新规避监管等问题值得进一步关注。”

去年为打击套利交易，外管局分别于年中和年末两次发文规范企业和银行外汇收支业务。