珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告顺水鱼财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年6月24日15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月23日下午 15:00 至2014年6月24日下午15:00 期间的任意时间；

2、会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油' 大酒店玻璃楼三楼会议室召开；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：公司董事长王青运

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关' 法律的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代表共33人，代表公司股份143,921,742股，占公司2014年6月17日股权登记日总股本（240,000,000股）的59.9674%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代表共 4人，代表公司股份122,910,000股，占总股本的51.2125%。通过网络投票的股东29人，代表有效表决权的股份数21,011,742股，占公司总股份数的8.7549%。由于关联股东回避表决议案1至14、16项，该部分议案表决时，代表有效表决权的股份数为26,321,742股，占公司总股份数的10.9674%；

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股' 股票 条件的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

二、审议通过了《公司2014年度非公开发行A股股票 方案》(该议案需逐项表决)

2.1 审议通过了"发行股票 的种类和面值"

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.2 发行数量

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.3 发行方式和发行时间

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.4 发行价格和定价原则

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.5 发行对象和认购方式

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.6 限售期

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.7 募集资金金额和用途

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.8 上市地点

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.9 滚存利润分配安排

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

三、审议通过了《公司2014年度非公开发行A股股票 预案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

四、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

五、审议通过了《公司2014年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

六、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票 构成关联交易的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

七、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

八、审议通过了《关于公司与珠海实友化工有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

九、审议通过了《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十、审议通过了《关于公司与珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十一、审议通过了《关于公司与深圳市华信创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十二、审议通过了《关于公司与深圳鹏万里资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十三、审议通过了《关于公司与乔通签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十四、审议通过了《关于公司与孔莹签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十五、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016 ）》

表决结果：同意143,841,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9444%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0556%。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票 具体事宜的议案》

表决结果：同意26,241,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3039%。

十七、审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》

表决结果：同意143,841,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9444%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0556%

上述议案1、2（2.1至2.10）、3至14、16项以特别决议通过，关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、谢婉婷女士见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、珠海' howImage('stock','2_002492',this,event,'1770') 恒基达鑫(' 002492,' 股吧)国际化工仓储股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此' 公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二一四年六月二十五日