韩国交易所UPbit资产被盗竟让海外用户背锅？|韩国交易所_顺水财经_顺水网

来源：比特大师

韩国大型加密货币交易所Upbit从去年11月底受到黑客攻击后，便从隔月开始禁止海外用户的提款功能，至今仍没有恢复海外用户“出金难”的情况。

Upbit是韩国四大交易所之一，自去年12月开始禁止提现以来，已有6300多名中国加密货币投资者被禁止提出他们在Upbi交易所持有的资金。

资产被盗海外用户背锅？

2019年11月27日，Upbit交易所被盗并确认资产损失，34.2万ETH被转出，交易所承诺将承担损失。随后，Upbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。

不过，有用户反映：自己的提币通道并未开启。12月底该用户接到的Upbit客服电话称，外国用户需前往Upbit公司提交书面材料进行KYC认证。需要提交的材料为：身份证原件；外国人登陆证；外国人登陆事实证明或国内居住事实证明原件等。

而该用户反映称，早在2017年注册时便进行了KYC认证，无法理解为何时隔两年还需要再次进行现场提交认证。

不过，有维权用户指出：“Upbit称再次KYC认证后，大约两周后可以提币，但到现在差不多一个月了，还是不让提币。”

大致意思为“出于安全原因，您的账户目前无法提款，请联系客户中心获取详情。”

基于此，有不少维权用户质疑：Upbit被盗的币数目众多（很可能是超出报道的规模），倘若全部开放所有用户的提币，很可能会造成资金周转问题。所以，只能是先以追加外国用户提交KYC相关材料为由，故意将外国用户的提币锁定。

随后又有用户曝出未能及时提交KYC资料的用户已经被封锁账号，完全无法登陆了。

这是什么操作，难道说用户未及时提交KYC认证就强行封锁账号？

自身风险重重

据韩国当地媒体报道，韩国税务机关国家税务局（NTS）针对韩国加密货币交易所Bithumb的海外用户部分，向Bithumb祭出了高达803亿韩元（约6930万美元）的预扣所得税应付款，此举让Upbit开始警觉，并实施额外确认程序以核实符合韩国税法定义的海外用户身份。

“Bithumb税收炸弹”事件后，UPbit对完成KYC的外国用户全部禁止提币。这意味着，外国用户将无法取回他们的现金。

此外，韩联社2019年12月消息指出，韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。

据悉，宋某及其团伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit创建假ID，并将1221亿韩元的资产存入该ID进行虚假交易，从而诱导实际会员进行交易。检察机关指出：“虽然被告只是提供了使会员能够进行更多交易的要价，但通过这种方式交易所获得了巨大的收益。”

不得不提的是，Upbit交易所此前曾在知名加密货币排名网站CoinMarketCap上排名前20，不过最近一段时间，排名下滑到55。

成交额走势也远不如其他头部交易所。在种种不利背景下，不少维权用户更担心资产提取的进度。

Upbit被黑客攻击、韩国加密交易所的新的税收负担、以及一名高管的欺诈交易，这些是否构成了一场完美风暴，让韩国最大的交易所之一陷入资不抵债的境地？只有时间能告诉我们答案。

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