审计报告显示德意志银行高管知晓税务欺诈行为-顺水鱼财经网

FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五(1月4日)报道称，在所谓德国二战后最大的欺诈丑闻中，对德意志银行运营退税计划的审计报告显示，该行的高级管理人员对欺骗政府行为是知晓的。

根据外媒报道，这家德国银行误导当局认为部分股份是被多个股东共同拥有的。然后这些所有者中的每一个都能获得股息，并且借此抵免税收。

德国税务机关表示，该丑闻还牵涉到其他几家全球性公司，包括Santander和Macquarie，涉及56亿欧元资金(约合63.6亿)。

法律公司Freshfields撰写的德意志银行内部报告显示，该银行的高级管理层了解该计划，其中涉及的大部分交易发生在2006年至2011年之间。

更多信息显示，两位交易员Simon Pearson和Joe Penna似乎是实现该计划的关键人物。为了使该计划成功，德意志银行会向那些随后进行交易的公司贷款，而这些公司可以将这些贷款申请税收抵免。

Pearson和Penna在这些交易中扮演中间人角色，他们与希望投资该计划的公司和德意志银行负责贷款的部门合作。例如，德意志银行向一家名为Seriva的公司签发了580万欧元的税务证明，允许该公司提出退税申请，但有证据显示德意志银行和Seriva的高层人士都知道并没有征收预提税。

近来数月对于德意志银行而言是非常痛苦的，之前由于其试图阻止持续的亏损，还被卷入了爱沙尼亚的洗钱丑闻。